Para cuenta corporativa, el Información KYC requeridos son:
- Documento relacionado con información de la empresa;
- Billetera receptora de USDT/número de cuenta bancaria;
- Detalles / Registro de Director(es) y Accionista(s).
Mientras, documentos adicionales que se obtendrán si es necesario son:
- Identificación de todos los Directores y Accionistas que poseen una participación accionaria o de propiedad de más de 25% en la empresa;
- Fuente de los documentos del fondo de la empresa.
La información anterior se proporciona solo como referencia y la documentación específica requerida se determinará en función de las circunstancias de cada cliente individual.
Requisitos para los documentos
Información de la empresa Documentos relacionados
- Los documentos deben incluir el nombre de la empresa, el número de la empresa, la fecha de constitución, el país y la dirección registrada, como el registro comercial (BR).
Documentos de identificación de Director(es) y Accionista(s)
- Si el(los) Director(es) o Accionista(s) es una persona física, el documento deberá constar de:
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- Documento de identificación personal y fuente de fondos. Puede ver los detalles en los documentos KYC de la cuenta personal.
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- Si el Accionista(s) es una persona jurídica, el documento deberá constar de:
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- Documento relacionado con información de la empresa;
- Detalles / Registro de Director(es) y Accionista(s).
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Fuente de los documentos del fondo de la empresa:
- Extracto bancario de la cuenta de la empresa dentro de 1 (UNO) a 3 (TRES) meses O mínimo 20 registros de historial de transacciones.
Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nuestro Servicio de Atención al Cliente para más consultas.
