Para cuenta personal, el Información KYC requeridos son:
- Identificación personal (Cédula de Identidad Registro Nacional / Pasaporte Vigente / Licencia de Conducir);
- Billetera receptora de USDT/número de cuenta bancaria;
- Fuente de los documentos del Fondo (por ejemplo, extracto bancario, nómina, declaración de ingresos).
Mientras, documentos adicionales que se obtendrán si es necesario son:
- Comprobante de domicilio;
- Documentos de respaldo del propósito de la transacción.
La información anterior se proporciona solo como referencia y la documentación específica requerida se determinará en función de las circunstancias de cada cliente individual. Podemos solicitar una Selfie con una identificación si necesitamos más verificación.
Requisitos para los documentos
Documentos de Identificación:
- El pasaporte debe tener una vigencia de al menos 6 meses.
- La Tarjeta de Identidad del Registro Nacional u otro tipo de Documentos de Identidad deben tener una vigencia mínima de 1 mes.
- Los documentos de identidad deben tener anverso y reverso.
- Debe mostrar claramente la fotografía del cliente, nombre, fecha de emisión y fecha de validez.
- Si está escrito en un idioma que no comprende la persona que realiza la verificación, deberá ir acompañado de una traducción al inglés elaborada por un traductor acreditado.
Comprobante de domicilio:
- Factura de servicios públicos: gas o electricidad;
- Extracto bancario o de tarjeta de crédito: Foto / Escaneado de carta física o en formato PDF.
El documento debe constar de los siguientes detalles:
| Información | Detalles |
| Tu nombre completo | Debe ser idéntico a su Documento de Identificación. |
| Su dirección residencial completa | Puede ser diferente de la dirección registrada si su país permite una dirección residencial diferente (excepto China continental). |
| Fecha de emisión | Actual o dentro de los últimos 12 meses. |
| Logotipo visible o nombre del remitente | Banco, proveedor de servicios públicos o autoridad local. |
| Naturaleza del documento | Tipos de facturas de servicios públicos, tema de la carta, etc. |
Documentos de respaldo del propósito de la transacción:
- Factura, documento de negociación de activos, etc.
Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nuestro Servicio de Atención al Cliente para más consultas.
