Para conta Corporativa, o Informações KYC obrigatórios são:
- Documento relacionado com informações da empresa;
- Número da carteira/conta bancária de recebimento do USDT;
- Dados / Cadastro de Diretor(es) e Acionista(s).
Enquanto, documentos adicionais a serem obtidos se necessário são:
- Identificação de todos os Diretor(es) e Acionista(s) que detenham participação acionária ou participação acionária superior a 25% na empresa;
- Fonte dos Documentos do Fundo da empresa.
As informações acima são fornecidas apenas para referência e a documentação específica necessária será determinada com base nas circunstâncias individuais de cada cliente.
Requisitos para documentos
Documentos relacionados às informações da empresa
- Os documentos devem incluir Razão Social, Número da Empresa, Data de Constituição, País, Endereço Registrado, como Registro Comercial (BR).
Documentos de Identificação do(s) Diretor(es) e Acionista(s)
- Caso o(s) Diretor(es) ou Acionista(s) seja pessoa física, o documento deverá consistir em:
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- ID pessoal e documento de origem do fundo Você pode ver os detalhes nos documentos KYC para conta pessoal .
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- Caso o(s) Acionista(s) seja pessoa jurídica, o documento deverá consistir em:
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- Documento relacionado com informações da empresa;
- Dados / Cadastro de Diretor(es) e Acionista(s).
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Fonte dos Documentos do Fundo da empresa:
- Extrato bancário da conta da empresa no prazo de 1 (UM) a 3 (TRÊS) meses OU mínimo de 20 registros de histórico de transações.
Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com nosso Atendimento ao Cliente para mais perguntas.
