Para conta pessoal, o Informações KYC obrigatórios são:
- Bilhete de Identidade Pessoal (Bilhete de Identidade de Registo Nacional / Passaporte Válido / Carta de Condução);
- Número da carteira/conta bancária de recebimento do USDT;
- Fonte dos documentos do Fundo (por exemplo, extrato bancário, recibo de vencimento, declaração de rendimentos).
Enquanto, documentos adicionais a serem obtidos se necessário são:
- Comprovante de endereço;
- Documentos comprovativos da finalidade da transação.
As informações acima são fornecidas apenas para referência e a documentação específica necessária será determinada com base nas circunstâncias individuais de cada cliente. Poderemos solicitar uma selfie com um documento de identidade se precisarmos de mais verificações.
Requisitos para documentos
Documentos de identificação:
- O passaporte deve ter validade de pelo menos 6 meses.
- Registo Nacional Bilhete de Identidade ou outro tipo de Documento de Identidade deverá ter validade mínima de 1 mês.
- Os documentos de identidade deverão ter frente e verso.
- Deve exibir claramente a fotografia, nome, data de emissão e data de validade do cliente
- Se estiver escrito em um idioma que não seja compreendido pela pessoa que realiza a verificação, deverá ser acompanhado de uma tradução para o inglês preparada por um tradutor credenciado.
Comprovante de endereço:
- Conta de serviços públicos: Gás ou eletricidade;
- Extrato bancário ou de cartão de crédito: Foto/Digitalização de carta física ou em formato PDF.
O documento deve consistir nos detalhes abaixo:
| Informações | Detalhes |
| Seu nome completo | Deve ser idêntico ao seu Documento de Identificação. |
| Seu endereço residencial completo | Pode ser diferente do endereço registrado se o seu país permitir endereço residencial diferente (exceto China Continental). |
| Data de emissão | Atual ou nos últimos 12 meses. |
| Logotipo visível ou nome do remetente | Banco, fornecedor de serviços públicos ou autoridade local. |
| Natureza do documento | Tipos de contas de serviços públicos, assunto da carta e etc. |
Documentos de suporte da finalidade da transação:
- Fatura, documento de negociação de ativos e etc.
Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com nosso Atendimento ao Cliente para mais perguntas.
