Đối với tài khoản Công ty, Thông tin KYC được yêu cầu là:
- Tài liệu liên quan đến thông tin công ty;
- Số ví/tài khoản ngân hàng nhận USDT;
- Thông tin chi tiết / Sổ đăng ký của (các) Giám đốc và (các) Cổ đông.
Trong khi, tài liệu bổ sung có thể thu được nếu được yêu cầu là:
- Xác định tất cả (các) Giám đốc và (các) Cổ đông nắm giữ cổ phần hoặc quyền sở hữu trên 25% trong công ty;
- Nguồn Hồ sơ Quỹ của công ty.
Thông tin trên được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo và các tài liệu cần thiết cụ thể sẽ được xác định dựa trên hoàn cảnh của từng khách hàng.
Yêu cầu đối với tài liệu
Thông tin công ty Tài liệu liên quan
- Các tài liệu phải bao gồm Tên công ty, Mã số công ty, Ngày thành lập, Quốc gia, Địa chỉ đã đăng ký, chẳng hạn như Đăng ký kinh doanh (BR).
Giấy tờ tùy thân của Giám đốc và Cổ đông
- Nếu (các) Giám đốc hoặc (các) Cổ đông là cá nhân, tài liệu phải bao gồm:
-
- ID cá nhân và tài liệu Nguồn quỹ Bạn có thể xem chi tiết trong tài liệu KYC cho Tài khoản cá nhân.
-
- Nếu (các) Cổ đông là tổ chức Doanh nghiệp, tài liệu phải bao gồm:
-
- Tài liệu liên quan đến thông tin công ty;
- Thông tin chi tiết / Sổ đăng ký của (các) Giám đốc và (các) Cổ đông.
-
Nguồn hồ sơ quỹ của công ty:
- Sao kê ngân hàng của tài khoản công ty trong vòng 1 (MỘT) đến 3 (BA) tháng HOẶC tối thiểu 20 hồ sơ lịch sử giao dịch.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được giải đáp thêm.
