Đối với tài khoản cá nhân, Thông tin KYC được yêu cầu là:
- CMND cá nhân (Chứng minh thư nhân dân / Hộ chiếu hợp lệ / Giấy phép lái xe);
- Số ví/tài khoản ngân hàng nhận USDT;
- Nguồn tài liệu của Quỹ (ví dụ: sao kê ngân hàng, phiếu lương, báo cáo thu nhập).
Trong khi, tài liệu bổ sung có thể thu được nếu được yêu cầu là:
- Bằng chứng về Địa chỉ;
- Tài liệu hỗ trợ mục đích giao dịch.
Thông tin trên được cung cấp chỉ để tham khảo và các tài liệu cần thiết cụ thể sẽ được xác định dựa trên hoàn cảnh của từng khách hàng. Chúng tôi có thể yêu cầu Chụp ảnh selfie kèm CMND nếu cần xác minh thêm.
Yêu cầu đối với tài liệu
Giấy tờ nhận dạng:
- Hộ chiếu phải có thời hạn hiệu lực ít nhất 6 tháng.
- Chứng minh nhân dân đăng ký quốc gia hoặc các loại Giấy tờ tùy thân khác phải có thời hạn hiệu lực ít nhất 1 tháng.
- Giấy tờ tùy thân phải có mặt trước và mặt sau.
- Phải thể hiện rõ ràng ảnh, tên, ngày cấp và ngày hiệu lực của khách hàng
- Nếu nó được viết bằng ngôn ngữ mà người thực hiện xác minh không hiểu được thì phải kèm theo bản dịch tiếng Anh do một dịch giả được công nhận chuẩn bị.
Bằng chứng về địa chỉ:
- Hóa đơn tiện ích: Gas hoặc điện;
- Sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng: Ảnh / Scan thư tay hoặc ở định dạng PDF.
Tài liệu phải bao gồm các chi tiết như sau:
| Thông tin | Chi tiết |
| Tên đầy đủ của bạn | Phải giống hệt với Tài liệu nhận dạng của bạn. |
| Địa chỉ cư trú đầy đủ của bạn | Có thể khác với địa chỉ đã đăng ký nếu quốc gia của bạn cho phép địa chỉ cư trú khác (ngoại trừ Trung Quốc đại lục). |
| Ngày phát hành | Hiện tại hoặc trong vòng 12 tháng qua. |
| Logo hoặc tên hiển thị của người gửi | Ngân hàng, nhà cung cấp tiện ích hoặc chính quyền địa phương. |
| Bản chất của tài liệu | Các loại hóa đơn tiện ích, chủ đề của bức thư, v.v. |
Tài liệu hỗ trợ mục đích giao dịch:
- Hóa đơn, chứng từ giao dịch tài sản, v.v.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được giải đáp thêm.
